Співробітник управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області ліквідували діяльність конвертаційного центру.Через рахунки центру, який знайшли в місті Рівне, в «тіньовий» оборот було переведено близько 5 мільйонів гривень.
«Двоє жителів Вінницької області і житель Рівненської області створили низку фіктивних фірм, які протягом 2008-2010 років використовували тіньову схему для конвертації безготівкових коштів у готівку, - розповідає прес-секретар прокурора Рівненської області Людмила Суржук. - За час існування «конверта» державі було завдано збитків у вигляді ненадходження до бюджету обов'язкових платежів на загальну суму 970 тисяч гривень ».
За фактом фіктивного підприємництва у складі організованої злочинної групи слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Рівненській області порушено кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч3.ст 28 ч.2 статті 205 Кримінального кодексу України.
Троє учасників злочинної групи були затримані. Рівненський міський суд обрав для них запобіжний захід - утримання під вартою на 2 місяці.
- 9 переглядів
