У Рівному викрили діяльність потужного конвертаційного центру, організованого 5 місцевими жителями, які конвертували в готівку 13 млн грн. Встановлено, що 5 членів організованого злочинного угрупування впродовж 2008-2010 років створили в Рівному ряд фіктивних приватних підприємств для здійснення фінансово-господарських операцій, які насправді маскували незаконну діяльність щодо конвертації безготівкових коштів у готівку, повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.
Учасники групи оформляли на місцевих жителів необхідні документи для держреєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, підшукували замовників конвертації коштів і шляхом підробки бухгалтерських та податкових документів здійснювали фіктивне підприємництво. Всього за період з грудня 2008 по жовтень 2010 року зловмисники конвертували в готівку 13 млн грн.
Слідчий відділ УБОЗ УМВС України в Рівненській області завершив розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням членів зазначеної групи у вчиненні фіктивного підприємництва, службовому підробленні, легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом. Прокурор затвердив обвинувальний висновок у вказаній кримінальній справі і направив до суду для розгляду.
- 2 перегляди