Підприємство, яке займається оптово-роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами і не отримує прибутку, привернуло увагу співробітників податкової міліції Рівненської області. При детальному вивченні фінансових документів фірми, підозри підтвердилися. Податківці нарахували 2,5 млн грн ПДВ, які так і не надійшли до держбюджету.
2,5 млн грн податків зловмисники намагалися приховати завдяки співпраці з фіктивними фірмами. Тобто, директор ТОВ замість того, щоб «напряму» купувати бензин у оптових продавців, він здійснював закупівлі через фірму посередника з Дніпропетровська. Так, згідно з податковими документами, рівненське підприємство не отримувало прибутку, так як закуповувало нафтопродукти за значно завищеними цінами.
Слідчі податкової міліції встановили, що бензин в Рівному їхав не з Дніпропетровська, а зі Львова та Івано-Франківська, а Україна подорожували тільки документи на ці партії. Така операція називається безтоварних, і це протизаконно. При детальній перевірці слідчі податкової міліції встановили, що дніпропетровська фірма в дійсності фіктивна, і тепер нею займатися тамтешні правоохоронці. Відносно директора і бухгалтера рівненської фірми порушено кримінальну справу. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, повідомляють в УПМ ДПА Рівненської області.
- 3 просмотра
