За 2013 міліціонери виявили та задокументували сім кримінальних правопорушень за фактами відмивання доходів , отриманих злочинним шляхом. За матеріалами УБОЗ в суд направлено дві кримінальні виробництва економічної спрямованості щодо організованих груп у складі десяти учасників. Зазначені злочинні угруповання мали міжрегіональні зв'язки . Одне з них діяло в бюджетній сфері.
Зокрема , міліціонери викрили незаконну діяльність чотирьох учасників організованої злочинної групи. Зловмисники незаконно « переконвертувати » гроші за допомогою фіктивних підприємств. Обвинувачені штучно створили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.
У червні 2013 року до суду направили кримінальну провадження щодо жителя Рівного, який , уклавши договір купівлі -продажу нежитлового приміщення та земельної ділянки на підставну особу , заволодів майном на суму понад 1,5 мільйона гривень. Чоловік з часом легалізував нерухомість , оформивши її на своїх близьких родичів.
Минулого місяця співробітники УБОЗ направили до суду кримінальну провадження щодо колишнього директора державного підприємства . Чиновник в 2012 році заволодів майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму понад 100 тисяч гривень. Щоб приховати незаконне заволодіння майном державного підприємства , чоловік вчинив незаконні фінансові операції з коштами на зазначену суму , шляхом переведення безготівкових коштів у готівку. Виробництво направлено до суду. Обвинувачений повністю відшкодував збитки, завдані державі .
- 1 просмотр
